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[董事会]国瓷材料:第三届董事会第二十九次会议决议公告

时间:2018-02-13 13:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[董事会]国瓷材料:第三届董事会第二十九次会议决议公告

 

[董事会]国瓷材料:第三届董事会第二十九次会议决议公告


证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2018-010





山东国瓷功能材料股份有限公司



第三届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。






山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)于
2018年2月9日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第二十九次会议的通
知。本次会议于2018年2月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议
应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有
效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。




与会董事对本次会议审议的议案进行讨论,并以表决票表决的方式进行了审
议表决:

一、审议通过了《关于及其摘要的议案》

为进一步促进公司建立、健全激励约束机制,提升公司治理水平,建立和完
善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进
各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报,公司根
据相关法律法规的规定并结合实际情况,拟定了《山东国瓷功能材料股份有限公
司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。公司独立董事对此项议案发表了独
立意见,公司监事会审议通过本议案,并对参加对象名单进行了核查。


具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网()的《山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计
划(草案)》及其摘要。


关联董事张曦先生、张兵先生及秦建民先生回避表决。



表决结果:6票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


二、审议通过了《关于的议案》

为保证山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划的顺利实施,根
据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司特制定
了《山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。公司独立
董事对此项议案发表了独立意见,公司监事会审议通过本议案。


具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网()的《山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计
划管理办法》。


关联董事张曦先生、张兵先生及秦建民先生回避表决。


表决结果:6票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有
关事项的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施,高效、有序地完成公司本次计
划工作,根据《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司
股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理公司第二期员工持股计划有
关的全部事宜,具体授权内容包括但不限于:

(1)授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止等事项,包括但不
限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变
动、办理持有人份额的继承事宜、提前终止本次员工持股计划等;

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

(3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜及
本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜;


(4)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出
相应调整;

(5)授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构及管理方式等事宜的变
更作出决定;

(6)授权董事会对本员工持股计划作出解释;

(7)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。


关联董事张曦先生、张兵先生及秦建民先生回避表决。


表决结果:6票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


四、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议和表决,同意于2018年3月5日召开公司2018年第二次临时股
东大会,审议《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工
持股计划有关事项的议案》。


具体事项详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网()上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号:2018-012)。


表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。




特此公告!





山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 12日




  中财网

(责任编辑:admin)
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