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国瓷材料第三届董事会第十四次会议决议公告

时间:2017-12-06 01:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券简称 国瓷材料证券代码 300285公告编号 2017 046山东国瓷功能材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

  证券简称:国瓷材料 证券代码:300285 公告编号:2017-046

  山东国瓷功能材料股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)于

  2017年 6月 6日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知。

  本次会议于 2017 年 6月 9日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9名,实际出席董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

  与会董事对本次会议审议的议案进行讨论,并以表决票表决的方式进行了审议表决:

  一、审议通过了《关于拟提高银行综合授信额度的议案》

  鉴于公司规模不断扩大对资金的需求,经审议,同意公司将银行授信额度从

  人民币4亿元提高到人民币10亿元,期限为12个月。

  表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

  二、审议通过了《关于公司拟向陈易秋女士短期借款人民币 2亿元的议案》

  为缓解公司近期业务发展对流动资金的需求,同意公司向陈易秋女士借款人

  民币 2亿元,借款期限不超过 60天,借款利率不超过人民银行一年期贷款基准利率。

  表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特此公告。

  山东国瓷功能材料股份有限公司

  董 事 会

  2017 年 6 月 9 日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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