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博士眼镜:关于召开2016年年度股东大会的通知

时间:2017-11-21 01:10来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 300622 证券简称:博士眼镜 公告编号: 2017-024

  证券代码: 300622 证券简称:博士眼镜 公告编号: 2017-024

   博士眼镜连锁股份有限公司

   关于召开 2016 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据博士眼镜连锁股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议,决定于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

   一、 会议召开基本情况

   1 、 股东大会届次: 2016 年年度股东大会

   2、 会议召集人:公司 第二届董事会,公司 于 2017 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》 。

   3、 本次会议召开符合 《公司法》、 《上市公司股东大会规则 》 等法律规范性文件以及《公司章程》 的相关规定。

   4、 会议召开的日期、时间:

   ( 1 )现场会议召开时间: 2017 年 5 月 18 日 下午 2 点;

   ( 2 )网络投票时间: 2017 年 5 月 17 日 至 2017 年 5 月 18 日。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2017 年 5 月18 日 上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2017 年5 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

   5、 会议召开方式:采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

   6、会议出席对象

   ( 1 ) 截至股权登记日 2017 年 5 月 1 1 日(星期四 )下午收市时,在中

  国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东 均有权 出

  席股东大会, 并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不

  必是公司的股东 , 或在网络投票时间内参加网络投票 ;

   ( 2 ) 公司董事、监事和高级管理人员;

   ( 3 ) 本公司聘请的见证律师及保荐机构代表人员;

   7、 现场会议召开地点: 深圳福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心206

  公司培训室。

   二、本次股东大会审议的议案

   1 、 本次会议拟审议的议案如下:

   ( 1 ) 审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案;

   (2) 审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案;

   (3) 审议关于《2016年度财务决算报告》的议案;

   (4) 审议关于《2016年度利润分配方案》的议案;

   (5) 审议关于《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案;

   ①非独立董事

   根据公司经营效益及目标完成情况,确定非独立董事的薪酬如下:

   ALEXANDER LIU 先生领取董事薪酬 51.6 万元/年。

   LOUISA FAN 女士、杨秋女士、刘之明先生、刘开跃先生领取公司岗位薪酬,不另外领取董事薪酬。

   LOUISA FAN 女士年度薪酬为 51.6 万元。

   杨秋女士年度薪酬为 38.4 万元。

   刘开跃先生年度薪酬为 38.4 万元。

   刘之明先生年度薪酬为 27.60 万元。

   江志斌先生不在公司领取董事薪酬或津贴。

   ②独立董事

   独立董事分别在公司领取独立董事津贴 5 万元/年。

   ③监事会

   何庆柏先生作为监事会主席,在公司领取薪酬 30 万元/年。

   周演文先生作为职工代表监事,在公司领取薪酬 28 万元/年。

   郑庆秋女士作为股东代表监事,在公司领取薪酬 27.6 万元/年。

   ④高级管理人员

   张晓明先生年度薪酬为 27. 2 万元。

   以上提案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,其中提案(六)应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

   (6) 审议关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案;

   (7) 审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案;

   ( 8 ) 审议关于《选举公司第二届董事会董事》的议案 ;

   ( 9 ) 审议关于《选举叶建芳为公司第二届独立董事候选人》的议案 ;

(责任编辑:admin)
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