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博士眼镜:国浩律师(深圳)事务所关于公司首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市之法律意见书

时间:2017-11-05 01:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
国浩律师(深圳)事务所 关 于 博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票在深

   国浩律师(深圳)事务所

   关 于

   博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市

   之

   法律意见书

   北京·上海·深圳·广州·杭州·天津· 昆明·成都·宁波·福州·西安

   南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·香港·巴黎·马德里·硅谷

   Beijing·Shanghai·Shenzhen·Guangzhou·Hangzhou·Tianjin·Kunming·Chengdu·Ningbo·Fuzhou·Xian·Guiyang

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   二○一七年三月

  国浩律师(深圳)事务所 博士眼镜上市法律意见书

   国浩律师(深圳)事务所

   关于

   博士眼镜连锁股份有限公司

   首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市

   之

   法律意见书

   GLG/SZ/A2426/FY/2017-069

  致: 博士眼镜连锁股份有限公司

   国浩律师(深圳)事务所(以下简称“本所”)依据与博士眼镜连锁股份有限公司签订的《专项法律服务委托合同》, 担任博士眼镜连锁股份有限公司 (以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在深圳证券交易所创业板上市(以下简称“本次上市”,本次发行与本次上市统称“本次发行上市”)的专项法律顾问。

   本所根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民和共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”),以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。

   2

  国浩律师(深圳)事务所 博士眼镜上市法律意见书

   第一节 本所及本所律师的声明事项

   (一)本所及本所律师系根据本法律意见书出具之日以前已经发生的或存在的事实和《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》(试行)等我国现行法律、行政法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。

   (二)本所律师已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,审阅了本所律师认为出具本法律意见书所需的有关文件和资料,对发行人的行为以及本次上市申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并承担相应法律责任。

   (三)本所律师仅对发行人本次股票上市申请所涉有关法律问题发表法律意见,不对会计审计、资产评估、投资决策等专业事项发表意见,在法律意见书中对于发行人有关报表、数据、审计和资产评估报告中某些数据和结论的引用,并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性作出任何明示或默示的保证。

   (四 )发行人保证已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关

  事实材料,并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的,无任何重大遗漏及误

  导性陈述,其所提供的复印件与原件一致。

   (五)对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位或有关人士出具的证明文件出具本法律意见。

   (六)本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次股票上市所必备的法律文件,随同其他材料一同上报,并愿意承担相应的法律责任。

   (七)本法律意见书仅供发行人为本次股票上市之目的使用,不得用作任何其他目的。

   根据《证券法》第 20 条的规定,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师对发行人提供的文件资料和有关事实进行了核查和验证, 对发行人本次股票上市事宜,出具法律意见如下:

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  国浩律师(深圳)事务所 博士眼镜上市法律意见书

   第二节 正 文

   一、本次发行上市的批准和授权

   (一)发行人股东大会的批准和授权

   发行人于 2015 年 6 月 10 日 召开 2015 年第四次临时股东大会。该次会议以书面记名投票方式逐项表决通过《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的议案》、《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的决议有效期限的议案》、《关于公司使用首次公开发行人民币普通股(A 股)股票所募集资金投资项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》 等议案。

(责任编辑:admin)
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