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博士眼镜关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告

时间:2017-10-24 13:19来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码 300622证券简称 博士眼镜公告编号 2017 017博士眼镜连锁股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目

  证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2017-017

  博士眼镜连锁股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

  公告

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,博士眼镜连锁股份股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于适用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司计划以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,415.87万元。

  具体情况如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2017]200号),博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)

  股票 2,145万股,发行价格为每股人民币 9.83元,共计募集资金 21,085.35万元,扣除预先投入募集资金费用 4,030.95 万元后,募集资金净额为

  17,054.40 万元。募集资金净额 17,054.40 万元以及尚未划转的预先投入募

  集资金费用 1,645.95万元共计人民币 18,700.35万元已于 2017年 3月 8日

  汇入公司募集资金专项帐户,上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017年 3月 8日出具了“大华验字[2017]000135号”《验资报告》。

  二、以募集资金置换已支付预先投入募集资金费用情况

  根据公司预先投入募投项目自筹资金的情况,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 1,415.87 万元,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具“大华核字[2017]002214”号《博士眼镜连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司本次计划拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,415.87 万元。本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,不会对公司正常经营活动造成不利影响,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  集资金投资投向和损害股东利益的情形。

  三、履行的审议程序

  1、董事会审议情况公司第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,415.87万元。

  2、监事会审议情况公司第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

  3、独立董事意见经审核,我们认为:公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东利益。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《博士眼镜连锁股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金1415.87万元置换预先已投入募投项目的自筹资金

  1415.87万元。

  4、会计事务所见大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《博士眼镜连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2017]002214号);

  5、保荐机查意见博士眼镜本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事已发表了明确的同意意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,并且本次募集资金置换事项符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形,置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  综上所述,本保荐机构同意博士眼镜使用募集资金人民币 1,415.87万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  四、备查文件

  1、博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;

  2、博士眼镜连锁股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议;

  3、博士眼镜连锁股份有限公司股份有限公司独立董事对《关于《关于适用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见;

  4、大华会计事务所博士眼镜连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告;

  5、德证券有限责任公司关于博士眼镜连锁股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

  特此公告!

  博士眼镜连锁股份有限公司董事会

  2017年 4 月 27日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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