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博士眼镜独立董事关于第二届第十五次董事会会议相关事项的独立意见

时间:2017-10-24 13:18来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码 300622证券简称 博士眼镜公告编号 2017 020博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届第十五次董事会会议

  证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2017-020

  博士眼镜连锁股份有限公司

  独立董事关于第二届第十五次董事会会议相关事项

  的独立意见

  博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 25 日召开

  第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告》等议案。根据《上市公司独立董事履职指引》、《独立董事制度》和《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,我们基于个人独立判断,认为公司本次董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。现就相关事项发表独立意见如下:

  1、关于《2016 年度利润分配方案》议案的独立董事意见经核查,我们认为:公司 2016 年利润分配方案符合公司发展战略和实际情况,董事会审议、决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会审议通过上述议案,并将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。

  2、关于《2017 年度董事、高级管理人员薪酬》议案的独立董事意见经核查,我们认为:董事会对上述议案的审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,程序上合法有效,一致同意上述议案。

  3、关于《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》议案的独立董事意见

  公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东利益。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《博士眼镜连锁股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1415.87万元置换预先已投入募投项目的自筹资金1415.87万元。

  特此发表意见。

  独立董事:胡建军、郭维、钟兴武

  2017 年 4 月 27 日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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